（原标题：龙岩高岭土股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

龙岩高岭土股份有限公司将于2025年6月24日下午2时30分在福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由董事长袁俊主持，福建至理律师事务所律师见证。主要审议两个议案：一是关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案，二是关于2025年度公司监事薪酬方案的议案。

非独立董事及高级管理人员薪酬方案包括基本年薪、绩效年薪、超额利润奖励、专项奖励及扣减规则。基本年薪方面，董事长、总经理兼法定代表人为13万元/年，其他高管按系数分配。绩效年薪为基本年薪的3倍，根据业绩考核分配。超额利润奖励根据归母净利润增长率确定，增长超10%无上限奖励。监事薪酬方案中，监事会主席薪酬视同高管，其他监事不在公司领薪或为非年薪制，非全职监事津贴为2万元/年。所有薪酬均为税前收入，公司统一代扣代缴个税。